欺诈和洗钱检测

时间：2022-03-27 02:36:02 | 来源：行业动态

时间：2022-03-27 02:36:02 来源：行业动态

欺诈检测寻找类似于已知欺诈或洗钱案例的交易模式，而累加器与TigerGraph中的模式匹配相结合，使数据科学家能够定义欺诈或洗钱检测的多维标准。由于新付款每秒钟都在发生，累加器会根据多维度的评分标准，如涉嫌参与欺诈或洗钱的其他账户的付款规模、频率及百分比，重新计算每次付款、每个发送或接收付款的账户的最新欺诈或洗钱风险评分。这与付款、客户账户图中多达10个层级的模式匹配相结合，以标记潜在的欺诈交易和已超过可接受风险阈值且需要由欺诈或反洗钱分析师进行调查的账户。