裸商监管机制
时间:2023-06-23 21:51:01 | 来源:营销百科
时间:2023-06-23 21:51:01 来源:营销百科
裸商监管机制:1、贸易出口企业货物通过境外公司转手以及利用监管漏洞'低报出口'等方式截留出口利润形成的积累;
n2、境外投资及境外投资利润截留;
n3、境外'目的公司'上市募集的资金;
n4、'戴帽'外资企业的利润汇出和清算支付;
n5、'内保外贷'下的境外融资;
n6、出口不收汇、少收汇,付汇不进口、少进口,甚至虚构名目用极端方式'逃汇'形成的资产;
n而且,'裸商'的海外资产有通过非法途径出镜的,也有通过合法的途径变相形成的;有非法出镜通过返程投资变成合法外商投资的,也有合法出镜通过运作变成非法回流的;有通过直接掌控现金资产的,也有间接控制、变相拥有境外资产的,不一而足。