曝光117个“非法集资”平台，银保监会将进行为期三个月的非法集资排查！！！

时间：2023-06-22 17:09:02 | 来源：网站运营

时间：2023-06-22 17:09:02 来源：网站运营

曝光117个“非法集资”平台，银保监会将进行为期三个月的非法集资排查！！！：近日，银保监会有关部门负责人接受采访时表示，联席会议办公室已向各省(区、市)处非领导小组办公室印发《关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》(简称《通知》)，正式启动了为期三个月( 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日)的全国非法集资风险排查整治活动。




《通知》要求重点关注具备如下特征的排查对象：注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣传中含有或涉及“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合”等内容，以及承诺高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容;群众有举报，或经营场所内有投资人员，特别是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。

总的来说，就是要努力使非法集资“广告发不出、群众不参与、资金转不走、监管不缺位、风险不失控”，实现对非法集资活动全社会、全行业、全生态链防控打击。





非法集资是指未经金融监管部门批准、承诺高额回报、公开对外宣传、向社会不特定公众吸收资金的行为。它同时具备非法性、公开性、利诱性和社会性四个特征。非法集资本质上是一种金融违法犯罪活动，危害十分严重，既严重危及经济金融和社会稳定，更严重损害人民群众合法权益。




根据公安部非法集资案件投资人信息登记平台公开披露信息，截至目前，共有117个平台因涉嫌非法吸收公众存款案件正在登记调查中。全部名单如下：




1 杭州爱钱帮财富科技有限公司(经营“爱钱帮”平台)




2 杭州艾利互金网络信息服务有限公司(经营“艾利财富”平台)




3 杭州朴素磐石投资管理有限公司(经营“菠萝理财”平台)




4 宝蓝财富科技有限公司(经营“八条鱼”平台)




5 百仁财富网络科技(杭州)有限公司(经营“百仁贷”平台)




6 杭州醉美投资管理有限公司(经营“博安杰”平台)





7 杭州佰亿猫金融服务有限公司(经营“佰亿猫”平台)




8 富星信息科技(杭州)有限公司(经营“财富星球”平台)




9 杭州财金圈投资管理有限公司(经营“财金圈”平台)




10 杭州信诚时代投资管理有限公司(经营“诚成金服”平台)




11 杭州北仑车能贷金融科技有限公司(经营“车能贷”平台)




12 大同航(杭州)网络科技有限公司(经营“大同行”平台)




13 杭州中创金融企业服务有限公司(经营“贷贷网”平台)




14 点滴身边网络技术(杭州)有限公司(经营“点滴身边”平台)




15 杭州市前海多币宝金融服务有限公司(经营“多币宝”平台)




16 杭州浙江浩硕网络科技有限公司(经营“大仓谷”平台)




17 浙江多多互联网金融信息服务有限公司(经营“多多理财”平台)




18 杭州鼎柱网络科技有限公司(经营“叮叮理财”平台)




19 杭州永信聚富投资基金管理有限公司(经营“2025财富”、“2025金融理财”平台)




20 杭州市兴荣欣科技有限公司(经营“51丰收宝”平台)




21 杭州峰堑信息科技有限公司(经营“翡翠岛”平台)




22 杭州顺信益信息科技有限公司(经营“冠石钱包”平台)




23 够范科技(杭州)有限公司(经营“够范钱包”平台)




24 安信国恒(杭州)互联网信息有限公司(经营“国恒金服”平台)




25 杭州银河惠理金融信息服务有限公司(经营“国金宝”平台)




26 山东省经科发展集团股份有限公司(经营“华众财富、华众金服”线上投资平台)




27 安徽省长天资产管理有限公司(经营“好车贷”平台)




28 杭州玄铁科技有限公司(“火球网”平台)




29 合力贷(杭州)科技有限公司(经营“合力贷”平台)




30 杭州花果信息技术有限公司(经营“花果金融”平台)




31 杭州红高粱网络科技有限公司(经营 “花生票号”平台)




32 杭州广惠软件有限公司(经营“惠盈理财”平台)




33 杭州荣幸信息技术有限公司(经营“华融道”平台)




34 惠人贷商务顾问(杭州)有限公司(经营“惠人贷”平台)




35 好友邦永利金融信息服务(杭州)有限公司(经营“好友邦永利”平台)




36 杭州永利宝金融信息有限公司(经营“火理财、永利宝”平台)




37 杭州合时代金融服务有限公司(经营“合时代”平台)




38 山西新晋商电子商务股份有限公司(经营“晋商贷”平台)




39 湖南吉盟财富投资管理有限公司(经营“吉盟财富”平台)




40 星果时代信息技术有限公司(经营“九斗鱼”平台)




41 聚有钱(杭州)信息服务有限公司(经营“聚有钱”平台)




42 金储联(杭州)金融信息服务有限公司(经营“金联储”平台)




43 杭州达为尊投资管理有限公司(经营“金E柴神”平台)




44 杭州裕乾金融信息服务有限公司(经营“聚财猫”平台)




45 杭州金坳投资管理有限公司(经营“金坳财富”平台)




46 杭州金银猫金融服务有限公司(经营“金银猫”平台)




47 杭州福迈斯科技有限公司(经营“金融圈”平台)




48 杭州夸客金融信息服务有限公司(经营“夸客金融”平台)




49 杭州同创万利投资管理有限公司(经营“罗斯金融”平台)




50 杭州乐融汇金融服务有限公司(经营“拉美金”平台)




51 浙江隆泰高科信息科技有限公司(经营“隆泰贷”平台)




52 杭州前海惠德金融信息服务有限公司(经营“绿化贷”平台)




53 杭州律邦金融服务有限公司(经营“联邦金控”平台)




54 杭州礼德互联网金融信息服务有限公司(经营“礼德财富”平台)




55 杭州市稳通金融服务有限公司(经营“零钱罐”平台)




56 杭州利民网金融信息服务有限公司(经营“利民网”平台)




57 杭州市安稳投资管理有限公司(经营“理财咖”平台)




58 秒钱(杭州)信息服务有限公司(经营 “秒钱”平台)




59 杭州市盛世黄金股份有限公司(经营“买金呗”平台)




60 杭州普资金融信息服务股份有限公司(经营“普资金服”平台)




61 杭州青蚨资产管理有限公司(经营“青蚨财富、青蚨在线”平台)




62 杭州脉麟金融信息服务有限公司(经营“抢钱通”平台)




63 杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(经营“祺天优贷”平台)




64 杭州钱内助金融信息服务有限公司(经营“钱内助”平台)




65 杭州安泰信邦投资有限公司(经营“融融网”平台)




66 杭州国众信融投资管理集团有限公司(经营“融融平台”平台)




67 浙江睿购电子商务有限公司、浙江睿远众筹投资管理有限公司(经营“睿远商城”平台)




68 杭州孔明金融信息服务有限公司(经营“人人爱家”平台)




69 杭州市康善奇金融服务有限公司(经营“善果金融”平台)




70 杭州首库互联网金融信息服务有限公司(经营“首库金融”平台)




71 金聚鑫(杭州)互联网金融服务有限公司(经营“十六铺金融”平台)




72 杭州团贷网互联网科技服务有限公司(经营“团贷网”线上投资平台)




73 天天利财科技(杭州)有限公司(经营“天天利财”平台)




74 杭州投融谱华互联网金融服务有限公司、杭州投融长富金融服务集团有限公司、昇融资产管理有限公司(经营“投融家、长富理财、萌小薪”平台)




75 资邦(杭州)投资控股有限公司(经营“唐小僧”平台)




76 新余腾信堂投资管理有限公司(经营“腾信堂”平台)




77 广东天天财富股份有限公司(经营“天天财富”平台)




78 杭州投之家金融信息服务有限公司(经营“投之家”平台)




79 浙江金源宝网络科技有限公司(经营“UU理财”平台)




80 湖南星展投资有限公司(经营“58车贷”平台)




81 杭州市引爆互联网金融服务有限公司(经营“无忧微贷”平台)




82 杭州市皮度皮互联网信息技术有限公司(经营“网贷路”平台)




83 广东稳贷电子商务有限公司(经营“稳贷网”平台)




84 杭州未文科技有限公司(经营“未了财富”平台)




85 杭州五星财富互联网金融服务有限公司(经营“五星财富”平台)




86 广西优本祥投资有限公司(经营“贤钱宝”平台)




87 杭州星辰金服有限公司、杭州前海信和远互联网金融有限公司(经营“星辰金服”平台)




88 杭州市前海小猪互联网金融服务有限公司(经营“小猪罐子”平台)




89 杭州小马资本管理有限公司(经营“小马资本”平台)




90 杭州前海小宝互联网金融有限公司(经营“小宝金服”平台)




91 信广立诚贷(杭州)科技有限公司(经营“信广立诚贷”平台




92 江西小猪金融信息服务有限公司(经营“小猪理财”平台)




93 广东新佳联投资管理有限公司(经营“新联在线”平台)




94 杭州融腾金融信息服务有限公司(经营“小诸葛金服”平台)




95 杭州市东银金融控股有限公司(经营“小微金融”平台)




96 集富(杭州)金融服务有限公司(经营“小金库”平台)




97 广东壹宝资产管理有限公司(经营“壹宝贷”平台)




98 河南豫商贷网络科技有限公司(经营“豫商贷”平台)




99 杭州东方财蕴金融信息服务有限公司(经营“银豆网”平台)




100 杭州有利金服技术服务公司(经营“有利金服”平台)




101 杭州宜聚互联网金融服务有限公司(经营“宜聚网”平台)




102 杭州雅堂金融信息服务股份有限公司(经营“雅堂金融”平台)




103 浙江启蓝控股集团有限公司(经营“元泰金服、萝卜智投”平台)




104 杭州鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司(经营“银票网”平台)




105 杭州盐商集团有限公司、杭州融果金融信息服务有限公司(经营“壹理财、旺财猫、壹盐双创”平台)




106 杭州市中金网金融服务有限公司(经营“幺鸡理财”平台)




107 广西赚吧互联网金融有限公司(经营“赚吧理财”、“赚吧金服”平台)




108 爱砖头(杭州)网络科技有限公司(经营“砖头网”平台)




109 中再融(杭州)科技有限公司(经营“中再融”平台)




110 中融乐投金融信息服务(杭州)有限公司(经营“理财乐钱包-乐投天下旗下理财APP”)

111 杭州中融投资咨询服务有限公司(经营“中融投”平台)




112 浙江宰海网络科技有限公司(经营“正经事理财”平台)




113 杭州中金丰联信息技术股份有限公司(经营“中金贷”平台)




114 杭州中青金服互联网金融信息服务有限公司(经营“中青金服”平台)




115 杭州顽色投资管理有限公司(经营“掌悦理财”平台)




116 杭州上陈金融服务外包有限公司(经营“啄米理财”平台)




117 杭州飞牛科技有限公司(经营“抓钱猫”平台)




近年来，随着人们生活水平的提高，一些不法分子将“非法集资”包装成私募基金、P2P、健康服务、高科技产品等，以高收益、高回报为诱饵，骗取公众“入套”，非法吸纳资金。提醒广大群众非法集资害人害己，切勿参与非法集资。

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